Compliance e Anticorrupção

É cada vez mais importante que as empresas possuam mecanismos consolidados de compliance que possibilitem a prevenção, identificação e remediação de riscos à sua integridade econômico-financeira e reputacional.

Lidamos com essas questões a partir de uma abordagem multidisciplinar, oferecendo soluções proporcionais às necessidades específicas de cada cliente e aproveitando a nossa expertise em áreas como como direito administrativo, concorrencial, societário, tributário e comércio internacional.

Nossos serviços incluem:

• Assessoria no desenvolvimento e implementação de programas de compliance, governança corporativa, políticas internas e procedimentos para gestão de riscos;
• Oferecimento de treinamentos sobre programas de compliance, governança corporativa, políticas internas e gestão de riscos aos colaboradores e terceiros;
• Assessoria na avaliação de riscos corporativos (risk assessment) e due diligence relacionada a compliance, governança e ética corporativa, com foco na interação com empresas estatais e autoridades governamentais e tendo em conta as normas sobre improbidade administrativa, licitações, anticorrupção, lavagem de dinheiro, concorrência tributos, remessas e internalização de recursos, e normas expedidas pelo Banco Central sobre internalização, remessa ao exterior e registro de recursos financeiros;
• Assessoria na avaliação de obrigações contratuais, de governança corporativa e de divulgação de informações em decorrência de investigações internas ou governamentais e ações governamentais relacionadas;
• Acompanhamento e representação em processos judiciais e administrativos decorrentes de auditorias, fiscalizações e procedimentos investigativos iniciados por autoridades governamentais;
• Representação na negociação de acordos de leniência, termos de ajustamento de conduta (TACs) e outros acordos com autoridades governamentais.

Para conhecer mais sobre a nossa atuação em:

• Contencioso (Público e Privado), clique aqui;
• Econômico e Concorrencial, clique aqui.